دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق
العاده صاحبان سهام
شرکت کیسون (سهامي عام)
شماره ثبت: 22543 - شناسه ملی: 10100681073
بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی
صاحب سهم و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت کیسون(سهامی عام) که در ساعت 16 روز دوشنبه
مورخ 20 اسفند 1397 در محل سالن همایش های موسسه منظومه خرد، واقع در تهران
ولنجک بلوار دانشجو بالاتر از میدان یاسمن تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
برای سال مالی منتهی به 1396/12/29
2. بررسی و تصویب صورت هاي مالی شامل
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 1396/12/29
3. انتخاب
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال 1397 و تعیین حق
الزحمه ایشان
4. انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
5. انتخاب اعضاي هیئت مدیره
6. تقسیم سود
7. تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
8. تعیین حق حضور اعضاي
غیر موظف هیئت مدیره
9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی برای وکلای سهامداران
حقیقی و اصل معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی، جهت حضور سهامداران
محترم(اصیل/وکیل/نماینده) در جلسه مجمع عمومی الزامی است.
امور سهام شرکت کیسون(سهامی عام)