آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام
قانونی صاحب سهم و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام) که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه
مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی
آزادی تهران تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شامل
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳- انتخاب
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۸ و تعیین حق
الزحمه ایشان
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵- تقسیم سود
۶- تعیین
پاداش اعضای هیئت مدیره
۷- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
همراه داشتن اصل و كپي كارت ملي، اصل وکالت نامه رسمی برای وکلای
سهامداران حقیقی و اصل معرفی نامه برای نمایندگان سهامداران حقوقی، جهت حضور
سهامداران محترم (اصیل/وکیل/نماینده) در جلسه مجمع عمومي الزامي است.
هیئت مدیره شرکت كيسون (سهامي عام)