آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ – شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.
دستورجلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شرکت اصلی و تلفیقی و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه ایشان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حقالزحمه اعضای کمیتههای تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی، معرفینامه و مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام «شرکت کیسون» اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)
محل برگزاری
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ – شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.
دستورجلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت اصلی و تلفیقی.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حقالزحمه اعضای کمیتههای تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه، معرفینامه و مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام «شرکت کیسون» اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)
گزارشها و اطلاعات مرتبط
۱-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
۴-گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی– نسخه اولیه
۵-گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی– نسخه اصلاحشده
محل برگزاری
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ – شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائممقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت میرساند که با توجه به مجوز افزایش سرمایه صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ و به شماره DPM-IOP-03A-0۶۳، جلسه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام این شرکت، روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ از ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات طبقه همکف برج اداری رونیکا پالاس واقع در تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نبش خیابان غروی، برگزار میگردد.
دستورجلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.
- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی و اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده باشد.
سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائممقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه، معرفینامه یا مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام «شرکت کیسون» اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)
گزارشها و اطلاعات مرتبط
۱-گزارش توجیهی افزایش سرمایه- حسابرسی شده
محل برگزاری
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیسون (سهامی عام)
شماره ثبت: ۲۲۵۴۳ – شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کیسون (سهامی عام)، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و نمایندگان اشخاص حقوقی و همچنین حسابرس مستقل میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ از ساعت ۱۵ در هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میگردد.
دستورجلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت اصلی و تلفیقی.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حقالزحمه ایشان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حقالزحمه اعضای کمیتههای تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنان با همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه، معرفینامه یا مدارک شناسایی معتبر میتوانند یک ساعت قبل از زمان یاد شده همان روز، به محل برگزاری جلسه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور در جلسه مجمع را ندارند، میتوانند نسبت به مشاهده و پیگیری آنلاین مجمع از طریق تارنمای شرکت به نشانی www.kayson-ir.com و صفحه آپارات شرکت با نام «شرکت کیسون» اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت کیسون (سهامی عام)
